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Se il paese straniero non consente la corretta attuazione delle misure di cui sopra, gli istituti finanziari dovrebbero applicare ulteriori misure appropriate per gestire i rischi di riciclaggio di denaro finanziamento del terrorismo informare l autorità di vigilanza corrispondente.

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Il decreto esecutivo numero del gennaio, emesso dal presidente della Repubblica, attraverso il ministero della Pubblica sicurezzadella giustizia, che ha approvato il regolamento sulla legge contro il riciclaggio di denaro beni, pubblicato nella more info Numero della Gazzetta ufficiale, numero del , datato gennaio, in particolare nella sua A, con la quale, l unità di indagine finanziaria, allegata alla procura generale, è autorizzata a impartire istruzioni per l adempimento corretto degli obblighi imposto alle istituzioni soggette al controllo della legge contro il riciclaggio di denaro beni.

Domanda 1: Quali sono i servizi offerti dallo studio legale di Milano specializzato in diritto penale e riciclaggio di droga?